Antwoord op bankverzoek voor periodieke klantcontrole

Zakelijke klanten en boekhouders plakken het KYC-verzoek van de bank en krijgen een ordelijk antwoord met UBO-gegevens, een documentlijst en een korte toelichting op bijzondere transacties.

Use cases

• Een ondernemer krijgt van de bank een KYC-verzoek en moet binnen twee weken antwoorden.
• Een boekhouder bereidt de periodieke controle voor van een klant met buitenlandse betalingen.
• Een zakelijke klant moet de UBO-gegevens onderbouwen na een wijziging in de aandelen.