Profil KYC LBA suisse : identification, bénéficiaire économique et classification du risque

Fiduciaires, gérants et intermédiaires financiers : saisissez client, structure, origine des fonds et flux attendus et obtenez un profil KYC LBA avec bénéficiaire économique, risque motivé, contrôles PEP et déclencheurs.

Use cases

• Ouvrir la relation avec une société opérationnelle et documenter le bénéficiaire économique
• Réviser annuellement le profil d'un client à risque accru
• Préparer le dossier pour un contrôle de l'OAR ou du réviseur LBA