Rahapesu tõkestamise sisekontrolli eeskiri ja riskihinnang kohustatud isikule

Raamatupidajatele, kinnisvaramaakleritele, makse- ja krüptoettevõtetele: koostage RTRTS-ile vastav riskihinnang ja sisekontrolli eeskiri, mis on valmis Rahapesu Andmebüroo kontrolliks.

Use cases

• Esmase sisekontrolli eeskirja koostamine RAB kontrolliks
• Eeskirja uuendamine pärast kliendiportfelli muutust
• Uue teenuse (e-residentide klientide onboarding) riskihinnang