Manual SAGRILAFT LA/FT/FPADM para empresas vigiladas por Supersociedades

Para oficiales de cumplimiento en Colombia: manual SAGRILAFT con factores de riesgo, segmentación, debida diligencia, señales de alerta, reporte a la UIAF y funciones del oficial de cumplimiento, adaptado a su modelo de negocio.

Use cases

• Elaborar el manual SAGRILAFT de una empresa que Supersociedades acaba de incluir en el grupo obligado.
• Actualizar un manual genérico para reflejar nuevos canales, jurisdicciones y señales de alerta propias del sector.
• Preparar al oficial de cumplimiento para una visita o requerimiento de información de la Superintendencia.