AML identifikace klienta a posouzení rizika pro realitního makléře

Pro realitní makléře a kanceláře: z údajů o klientovi, nemovitosti, ceně a zdroji peněz vytvoří záznam o identifikaci, posouzení rizika s PEP a sankcemi a poznámku, kdy podat oznámení podezřelého obchodu na FAÚ.

Use cases

• Makléř eviduje identifikaci nového klienta ještě před podpisem rezervační smlouvy
• Compliance pracovník kanceláře posuzuje obchod s cizí právnickou osobou
• Kancelář připravuje podklady pro případnou kontrolu FAÚ